گزارش مجمع

جلسه مجمع عمومي عادي ( بطور فوق العاده ) ساليانه براي سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه سال1394 شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس ( سهامي عام ) و مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب در ساعت 10:00 صبح و 1200 روز چهارشنبه 20 آبان ماه 94 در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت با حضور بيش از 15/96 درصد سهامداران برگزار شد.

تركيب هيأت رئيسه مجمع با حضور آقاي مصطفي اميد قائمي به عنوان رئيس مجمع و نظارت                                         آقاي مهندس عبدالحميد امامي  و آقاي مرتضي رحيميان سراي و به دبيري آقاي خسرو رحمتي تشكيل شد.

همچنين نماينده سازمان بورس و نماينده سازمان حسابرسي نيز در جلسه حضور داشتند.

مجمع عادي پس از قرائت گزارش فعاليت  هيأت مديره توسط آقاي مهندس عادل نژاد سليم مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي  خليج فارس و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، تصميمات ذيل را اتخاذ كرد.

1-      صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشركت اصلي شامل ترازنامه وصورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 31/03/1394مورد تصويب قرار گرفت.

2-    مقررگرديد مبلغ 500 ريال به ازاي هر سهم به صورت خالص از محل سود قابل تخصيص به عنوان سود نقدي به سهامداران پرداخت گردد و الباقي پس از كسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زيان انباشته منظور گردد.

3-    (( سازمان حسابرسي)) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 31/03/1395 انتخاب گرديد.

4-     روزنامه هاي (( اطلاعات و دنياي اقتصاد)) به صورت توام بعنوان روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي رسمي شركت انتخاب گرديدند.

5-    معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه به تصويب هيأت مديره شركت اصلي وگروه رسيده است مورد تنفيذ قرار گرفت.

6-    اشخاص ذيل از بين سهامداران حاضر در جلسه براي مدت دو سال به عنوان اعضاء هيأت مديره شركت انتخاب گرديدند.

1-6-شركت ملي صنايع پتروشيمي

2-6-شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

3-6- شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان

4-6-شركت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي

5-6-شركت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي

 

مجمع عمومي فوق العاده

در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نيز پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجيهي هيأت مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه تصميمات ذيل به اتفاق آراء اتخاذ گرديد.

1-     افزايش سرمايه شركت از مبلغ 24.788 ميليارد ريال به مبلغ 50 هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته مورد تصويب قرار گرفت.

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal